Glasen postopek pranja denarja

V sodobnem svetu je pranje denarja postalo velik problem v razvitih in razvijajočih se gospodarstvih. Odvetnica Isa Bin Hyder, odvetnica, ustanoviteljica in izvršna direktorica Bin Haider Advocates & Legal Consultants, je nedavno na dubajskem sodišču zmagala na odmevnem sojenju mednarodnega pomena, ki nam je povedal podrobnosti.

Dne 8. junija 2010 je sodišče v zadevi pranja denarja za sedem podjetij in štiri osumljence ugotovilo, da niso krivi skupaj 150 milijonov funtov (891 milijonov dirhamov iz ZAE), za katere se sumi, da so bili od leta 2006 odstranjeni tri leta. To je bil največji primer pranja denarja v zgodovini emirata, ki so ga preiskovali v Dubaju, in to je zelo pomembno, saj ZAE zasedajo položaj vodilnega finančnega centra na Bližnjem vzhodu, kjer število kaznivih dejanj, povezanih s pranjem denarja, nenehno raste. Samo leta 2009 je bilo v ZAE zabeleženo fenomenalno število 1729 primerov pranja denarja. Pritožbeno sodišče v Dubaju je potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča in vse osumljene pranja skoraj 891 milijonov dirhamov iz ZAE izpustilo, generalnega direktorja iz Pakistana, zaposlenega v podjetju iz ZAE, strokovnjaka iz Velike Britanije in finančnega nadzornika iz Indije.

Osumljenci so priznali, da niso krivi, in popolnoma zanikali vse navedbe o pridobitvi, posesti in prenosu 150 milijonov funtov, ki so bili po obtožnici tožilca pridobljeni z goljufijo in prevaro oblasti Nizozemskih Antilov ter urada Ministrstva za finance in Carinskega sodišča Velike Britanije (RCPO).

Tožilci so glede na točke kazenskega pregona povedali, da so osumljenci obtoženi tudi ponarejanja dveh prejemkov za digitalni denarni prenos in posojilne pogodbe v višini 5 milijonov dolarjev (18,4 milijona ZAE dirhama), kar je največje v zgodovini Dubaja. Poleg tega so bili obtoženi, da so centralni banki ZAE poslali ponarejene dokumente. Za sedem podjetij so bili obtoženi pomoči in sodelovanja pri nezakonitih pranjih denarja.

Ob branju zgodovinske razsodbe je predsedujoči sodnik Mahmoud Fahmi Sultan prav tako za vsakega osumljenega razveljavil dvomesečno zaporno kazen zaradi ponarejanja in uporabe neuradnih dokumentov ter jih razglasil za nedolžne. Znani strokovnjak za kazensko pravo, odvetnik Isa bin Haider, ustanovitelj in vodja odvetniške družbe Bin Haidar Advocates and Legal Consultants, ki je zastopal interese obtoženih, je komentiral ta postopek: "Osumljenci in njihova podjetja so bili obtoženi pranja denarja za skupno 891 milijonov UAE dirhamov v tri leta in brez trdnih dokazov, preiskovalci zadeve v celotnem postopku sojenja in pregona, ki se je začel avgusta 2006, niso mogli dokazati, da je domnevno "opran" znesek kaznivega dejanja nal poreklo. "

G. Bean Hyder je opozoril tudi na dejstvo, da zoper njegove stranke v Londonu niso bile vložene obtožbe, kljub temu, da je bil domnevni zločin tam prvotno preiskan pred petimi leti. Vprašal je: "Recimo, da so osumljenci prejeli ta denar od kriminalnih združenj v tujini. Zakaj se potem niso pojavili pred sodiščem v Londonu?"

Odgovor generalnega državnega tožilca v Dubaju Isa Al Khumaydana na vprašanje, zakaj so se preiskovalni pogoji v tej zadevi podaljšali na skoraj dve leti, je bila izjava, da je "to največji primer pranja denarja v Dubaju v zgodovini."

Odvetnik Isa bin Haider je v zvezi s tem dejal: "Dubajska tožilstva so štiri leta delala, da so sojenje zavlekla. Štiri leta so trajala, da so zadevo končno privedli na sodišče. dokazi ali podkrepijo obtožbe v višini 150 milijonov ameriških dolarjev, osumljenih pranja. "

Pritožbeno sodišče je tudi razveljavilo odločbo sodišča za upravne prekrške o zasegu 18,4 milijona ZAE dirham zaradi ponarejenih dokumentov in denarja. PR

Oglejte si video: Savings and Loan Crisis: Explained, Summary, Timeline, Bailout, Finance, Cost, History (Maj 2024).